THE Business Exposure Reduction Group

Finding hidden risks, Charting a safe course

 

 Home Up MISSION & PROFILE SERVICES BERG PRINCIPALS ASSOCIATES Espanol

INVESTIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA

La Diligencia Debida y el Cumplimiento requieren una revisión profunda de los detalles que puede ser la diferencia crítica del éxito en los negocios del banco.  Por ejemplo, BERG descubrió que los distribuidores de una corporación importante Americana con operaciones en Latino America no existía.  En lugar de casi 100 distribuidores BERG descubrió que un hombre había abierto cuentas en múltiples bancos y era requerido por las autoridades policiales de dos países.  Ayudamos a asegurar que sus clientes y socios potenciales tengan la capacidad e integridad que usted requiere para una relación de negocios fructífera.

Beneficios Importantes:

Elimina Sorpresas.

Reduce la exposición del banco a litigios y fraude.

Brinda a los oficiales y gerentes información crítica para llevar a cabo los negocios con mayor efectividad.

Idoneidad y aptitudes

BERG Associates tiene amplia experiencia en el desarrollo y manejo de
operaciones de cumplimiento de ley e inteligencia.