THE Business Exposure Reduction Group

Finding hidden risks, Charting a safe course

 

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Programa de Entrenamiento para Distribuidores:  Vendedores y distribuidores
son entrenados examinados para  asegurarse  que tienen un completo entendimiento de cómo hacen daño  el lavado de dinero y otras actividades criminales a la empresa
que ellos representan.  Los participantes aprenden a detectar y prevenir que los
productos de la empresa sean utilizados para lavar dinero ilícito.  El programa de
entrenamiento provee a los distribuidores con
 

Conozca a su Cliente:  La llave para reducir los riesgos en los negocios en el
mercado internacional es tener la confianza de su cliente está involucrado en
un negocio legítimo y que está pagándole con fondos cuyo origen es legal.  Este
curso identifica las responsabilidades criminales y financieras asociados a las
violaciones de IEEPA, FCPA y otras reglas, y brinda una vista de las estrategias
para minimizar los riesgos.