THE Business Exposure Reduction Group

Finding hidden risks, Charting a safe course

 

 Home Up MISSION & PROFILE SERVICES BERG PRINCIPALS ASSOCIATES Espanol

SERVICIO PARA LAS EMPRESAS

BERG Associates ofrece al cliente una rica experiencia en el desarrollo
de estrategias proactivas para detectar y vencer al crimen organizado y esquemas fraudulentos.  BERG Associates:

Condujo un audito forense para una empresa internacional
preocupada por alegatos de que empleados claves estaban realizando compras no autorizadas y utilizando fondos de la empresa para uso personal.  Nuestros esfuerzos permitieron a la empresa recuperar varios millones de dólares y mejorar los controles del sistema contable.

 Desarrollo un sistema para un distribuidor al por mayor acusado
falsamente de lavar dinero lo cual previno la distribución, transporte y veta de los productos no autorizada.  También creamos un Programa de Cumplimiento para asegurar que la fuente de los fondos provenía de actividades legales.
 

Revisó y analizo el sistema de distribución de productos para una empresa importante con operaciones en México, Panamá, Zona Libre de Colon, Colombia, Venezuela y Aruba.

CONTRARRESTANDO CONTRABANDO

La distribución no autorizada de productos puede ser parte de un esquema
ilegal, de evasión de impuestos y hasta lavado de dinero.  Diseñamos y
le damos seguimiento a los sistemas para ayudar a la empresa a asegurarse que sus distribuidores venden y protegen la integridad de sus productos y que sus pagos se originan de fuentes legales.

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

La falla de un empleado en seguir las leyes y reglamentos de un país
pueden crear riesgos legales y financieros para su empresa.  BERG Associates crea e implementa programas para proteger la integridad del producto, cultivar la conciencia de los empleados sobre la política corporativa, y mantener a su compañía al día sobre iniciativas legales y reglamentarias.
 

MANEJO DE RIESGO

Sistemáticamente identificamos y analizamos amenazas que pueden dañar
las operaciones, ganancias y la reputación de la empresa.  Identificamos
amenazas existentes y potenciales y verificamos la capacidad de la empresa para manejar éstas con efectividad.    Creamos la estrategia y los programas para minimizar el riesgo asegurando la eficiencia, rentabilidad y la seguridad de sus operaciones.

INVESTIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA

BERG Associates extrae de su vasta experiencia en el manejo de investigaciones criminales importantes y operaciones nacionales de inteligencia para obtener datos relevantes que usted requiere para tomar decisiones críticas para su empresa, con el fin de calificar a socios potenciales y integridad de los clientes.
 

COORDINACION

BERG Associates ayuda a cerrar la barrera entre el sector privado y el sector publico.  Seguimos y analizamos la dinámica de las leyes, reglamentos y temas de políticas tales como IEEPA y lavado de dinero que puedan afectar las operaciones de su negocio y crear riesgos para su empresa.

SEMINARIOS Y ENTRENAMIENTO

BERG  brinda entrenamiento y seminarios diseñados para su empresa.  Estos incluyen: 

Protección de Ejecutivos

Integridad de Producto

Manejo de Crisis y Consecuencias.