El
Sr. Moynihan es socio fundador de BERG Associates. Ha sido pionero en el diseño de
programas de seguimiento y cumplimiento para prevenir y detectar esquemas
financieros fraudulentos. Es un experto investigador de crímenes
financieros.
El
Sr. Moynihan tiene experiencia nacional e internacional en la investigación de lavado de dinero y
crímenes conexos. Ha trabajado recientemente como Socio Gerente de seis
firmas de Auditores Externos como el especialista en temas de lavado de dinero.
Ha dedicado su carrera a la interrupción del flujo clandestino de ganancias
ilegales a traves de los sistemas financieros y no financieros de organizaciones
multinacionales. El Sr. Moynihan ha asesorado a corporaciones
multinacionales y empleados de gobiernos dedicados a desarrollar iniciativas
contra el lavado de dinero en los Estados Unidos, Latino America, Africa y
Europa. El Sr. Moynihan trabajó en el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA, como especialista
dedicado a apoyar el análisis financiero desarrollando investigaciones de
lavado de dinero a nivel global.
El
Sr. Moynihan ha investigado y documentado exitósamente esquemas sofisticados de
lavado de dinero por carteles que operaban tanto local como internacionalmente.
También ha investigado contratos multi-millonarios de fraude que involucraron
fondos de impuestos. Destacamos alguna de estas investigaciones, a saber:
Lavado
de Dinero: Investigó muchos esquemas de lavado de dinero a nivel global y
diseñó recomendaciones para reducir las vulnerabilidadesempresariales,
riesgos y responsabilidades en estos temas. Ha asesorado empresas y
gobiernos en temas reglamentarios que confrontan los esfuerzos contra los
carteles de lavado de dinero.
Comercio
Internacional: Investigaciones federales que identificaron cientos de millones
de dólares transferidos a y a través de organizaciones internacionales que
eran el resultado directo de ventas de narcóticos.
Seguros:
Identificó un fraude multimillorario de seguros que involucró la
falsificación de información en las solicitudes.
Importación/Exportación:
Dirigió una ivestigacion de varias empresas ficticias
de imprtación/exportación que resulto en el decomiso de más de $US
10,000,000.
Contractos:
Investigó en los todos los estados de Estados Unidos contratos
fraudulentos de proyectos de Obras Públicas.
El
Sr. Moynihan tiene una licenciatura en Economía de Holly Cross College.
Es graduado magna cum laude de Old Dominion University donde recibió su Maestría
en Administración de Empresas con especialización en Finanzas Internacionales.
