BANCOS

SERVICIOS PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

BERG Associates ofrece a sus clientes un sinnúmero de experiencias en la detección de crímenes financieros brindando soluciones efectivas. BERG Associates ha:

	Llevado a cabo auditorías de manejo de riesgo para un banco internacional importante acusado de participar en actividades de lavado de dinero, revisó su política y procedimientos para detectar el lavado de dinero, e identificó nuevas estrategias para reducir la vulnerabilidad del banco.
	Identificó y recomendó parámetros para lograr que un banco internacional pueda vigilar y detectar efectivamente movimientos inusuales de dinero de transferencias para bancos corresponsales. La información permitió al banco reportar transacciones sospechosas.
	Analizó las pérdidas y cargos del programa de préstamos de un banco y descubrió un fraude organizado que finalmente llevó a que el banco cesara a varios empleados.
	Asesoró las operaciones de "courrier" de documentos no negociables para un banco y recomendó estrategias para reducir pérdidas y robo.

MANEJO DE RIESGO:

BERG Associates identifica y maneja la exposición a riesgo sistemáticamente para bancos tanto en los mercados domésticos (Estados Unidos) como en el mercado internacional. Identificamos los riegos grandes para el negocio y evaluamos la capacidad del banco para manejarlos efectivamente. Recomendamos posibles cursos
de acción que ofrezcan un balance de eficiencia, seguridad y rendimiento.

SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO E INVESTIGACIONES:

BERG Associates brinda examen y análisis de datos de clientes importantes, inversionistas y/o socios potenciales. BERG Associates tiene una extensa experiencia en el manejo de investigaciones criminales, en la obtención y análisis de evidencia, y la identificación de cursos de acción apropiados.

SEMINARIOS Y CAPACITACION:

BERG Associates brinda capacitación y seminarios diseñados a las necesidades del banco o institución financiera, estos incluyen:

	Política Conozca a su Cliente
	Detección y Prevención de Lavado de Dinero
	Manejo de Crisis y Consecuencias

COORDINACION:

Las actividades del crimen organizado internacional, tales como el lavado de dinero, son una amenaza al sistema financiero. Combatir esta amenaza es una prioridad importante para el Gobierno de los Estados Unidos. BERG Associates está singularmente calificada para ayudar a su institución entender y seguirle la pista al dinámico sistema legal, reglamentos y políticas que el Gobierno Federal e instituciones transnacionales están diseñando que pueda crear un riesgo para las actividades de su negocio.